Se spune că la sfârșitul lunii noiembrie a fost oprită o rețea de infractori care se ocupau cu evaziunea fiscală, fiind suspectați de o schemă complexă de fraudare a TVA în legătură cu comerțul electronic de bunuri. În cadrul procesului penal, participanților la grupul organizat li s-au aplicat măsuri de siguranță legate de privarea de libertate – arestul preventiv. Anterior, s-a raportat că cei arestați sunt legați de grupul “Fondurile Caraibe”, care în ultimii ani a publicat activ diverse materiale video în care promovează evaziunea fiscală și oferă “sfaturi” despre cum să evite Fiscul. Luni, 27 ianuarie, Serviciul Fiscal și Vamal al Letoniei a predat Procuraturii Europene un dosar separat împotriva liderului grupului organizat pentru evaziune fiscală în sumă de peste 1,4 milioane de euro și spălarea banilor obținuți ilegal, ascunzând originea banilor obținuți prin infracțiune și transformându-i în alte active. Procesul penal de bază este în continuare în faza de investigație prealabilă, astfel că nu se furnizează informații mai detaliate în interesul anchetei. Conform articolului 19 din Legea privind procesul penal, nicio persoană nu este considerată vinovată până când vinovăția sa nu este stabilită în conformitate cu procedura prevăzută de lege. Urmați “Delfi” și pe Instagram sau pe canalul YouTube – alăturați-vă pentru a afla primii cele mai importante și interesante știri! Conținutul publicației sau orice parte a acestuia este protejat de drepturile de autor în conformitate cu Legea privind drepturile de autor și utilizarea sa fără permisiunea editorului este interzisă. Citiți mai multe aici.
La sfârșitul lunii noiembrie, a fost dezvăluită o operațiune de amploare care a dus la arestarea unui sindicat de infractori specializați în fraudarea TVA, prin intermediul unei scheme complexe de comerț electronic cu bunuri. Membrii grupului au fost plasați în arest preventiv în cadrul procesului penal. Se știa deja că cei arestați erau legați de grupul “Fondurile Caraibe”, care, în ultimii ani, a publicat mai multe materiale video în care promova evaziunea fiscală și oferea “sfaturi” despre cum să evite Fiscul. Luni, 27 ianuarie, Serviciul Fiscal și Vamal al Letoniei a predat Procuraturii Europene un dosar separat împotriva liderului grupului, acuzat de evaziune fiscală în valoare de peste 1,4 milioane de euro și spălarea banilor obținuți ilegal. Acesta ar fi ascuns proveniența banilor obținuți prin infracțiune și i-ar fi transformat în alte active. Procesul penal principal este încă în faza de investigație, astfel că nu se furnizează informații suplimentare în interesul anchetei. Conform legii privind procesul penal, nicio persoană nu poate fi considerată vinovată până când nu se dovedește contrariul în conformitate cu procedurile legale. Urmați “Delfi” și pe Instagram sau pe canalul YouTube pentru a fi la curent cu cele mai importante și interesante știri. Conținutul publicației și orice parte a acestuia este protejat de drepturile de autor și nu poate fi utilizat fără permisiunea editorului. Pentru mai multe informații, accesați aici.
